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公安部责令上海市公安局成功检测并使用一家贸易公司



根据公安部网站的统计,经过三个多月的认真调查,公安部责令上海市公安局成功检测并使用一家贸易公司。

封面,遥控领土,实施境内交易,隐瞒犯罪手段和巨额利润。

涉嫌操纵期货市场的犯罪行为。

Iseton国际贸易有限公司总经理高燕,业务发展经理梁泽忠,华新期货有限公司技术总监金文,已依法被捕,涉案资金被冻结。

公安机关。

这是公安机关打击证券期货领域非法犯罪的又一新突破。


今年6月和7月,老虎机是个按钮怎么调证券期货市场出现异常大幅波动,投资者蒙受巨大损失。

针对有关部门的转移和公安机关查获的一些违法犯罪线索,公安部及有关部门迅速开展了一系列工作,并将其提交上海市公安局进行法律调查。


在上海公安局查明后,Iseton在公司成立后于香港成为Zaya (transliteration)和Anton (transliteration)的外国居民,于2012年9月与两家香港公司成立。

该公司是一家以公司名义注册成立的贸易公司。

在江苏省张家港保税区。

Zaya是Iseton的法定代表人,Anton负责技术管理。

在公司成立之前,两人曾在欧洲投资银行和期货公司工作,从事证券和期货交易。


据犯罪嫌疑人高燕(female,34岁,南通,江苏_hkh等人,Zaya和Anton指示他们规避老虎机是个按钮怎么调金融期货交易所的限制。

亲戚和朋友为Iseton公司借了31个个人或特殊公司期货账户,组成了一个交易账户组。

以贸易公司的名义,Iseton隐瞒实际控制的期货账户数量,并使用50万美元的注册资本和其他人借入的人民币360万元作为初始资金参与老虎机是个按钮怎么调股指期货交易。


警方调查人员表示,从今年6月初到7月初,证券期货市场波动很大。

Isetton在交易沪深300,中证500和上证50期货合约的过程中出售头寸。

市场中的未平仓头寸数量位居市场前列。

company's帐户组的平均订单率最高为0.03秒,一秒钟内的最大订单数为31,交易价格与市场之间的偏差明显较高。

其他程序化交易员。

以6月26日的CSI 500主合约为例。

公司账户组销售额占市场总销量的30%以上,超过400%;在几秒钟内,Iseton账户组的销售额在整个市场中排名第一的开放交易数量超过1,200次;销售价格与市场价格之间的偏差是计划交易者前五名的平均值的两倍多。

据统计,从6月初到7月初,公司's账户集团净利润达到了5亿多元。


监管机构认为,公司期货交易行为正在扩大盘中交易价格波动,这与市场价格走势有关,影响当时的市场交易价格和正常交易指令。

公安机关认为,Iseton的异常交易行为符合股指期货市场的特点,涉嫌操纵期货市场犯罪。


目前,此案正在进一步调查中。

公安机关将进一步加强国际合作,尽力将犯罪嫌疑人绳之以法。

同时,公安机关将查处和打击证券期货经济犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,维护投资者的合法权益。


根据People's每日在线

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